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女会计被骗35万元 市反电诈中心提醒市民:

当心!骗子冒充领导诈骗常用这三招

日期: 2018-09-12 10:11:00      来源: 十堰日报

  9月5日,市内一公司女会计报案称,骗子冒充公司老板,通过QQ诈骗走了公司35万元资金。由于报案及时,十堰多部门联合行动,立即将被骗资金冻结。
  针对近几年频发的、瞄准财务人员的精准诈骗案件,市反电信网络诈骗协作中心主任陈旭东提醒,犯罪分子常通过非法渠道获得受害人的个人信息,然后团伙作案,对受害人进行轮番“轰炸”,直至受害人上当受骗。只要财务人员头脑清醒,无论遇到任何转账的情况,都要当面向领导或者老板核实,就不会上当受骗。
 
  案例一
  骗子冒充领导  指示会计转账35万
  女子小芳(化名)是我市一公司的会计。5日上午10时许,小芳在办公室忙着做财务报表,突然电脑屏幕上弹出一条QQ提示短信,点开一看,是“公司老板张军”(化名)要加自己为好友。小芳没有在意,顺手就点了“同意添加”。
  互相加为好友后,“张军”在QQ上询问小芳是否在办公室,要求她把公司账户余额及个人账户余额的明细表发给他过目。老板的要求,小芳不敢怠慢,很快就提交了。
  两分钟后,“张军”又把小芳拉进一个QQ群,小芳仔细一看,发现这是一个房地产高级管理群。她不禁纳闷,老板为什么将她拉进这个QQ群,随后退群。
  不料“张军”立即在QQ上质问她:“为什么退群?”小芳解释道,自己点错了。随后,“张军”再次将小芳拉进这个QQ群。进群后,小芳发现QQ群里的成员多是房地产老总,大家在说开会的事,小芳没敢作声。
  不一会儿,“张军”就在QQ群里问小芳在不在?在得到肯定答复后,“张军”发了一张交易成功的截图,显示另外一家公司老总赵兵(化名)给小芳所在的公司汇款35万元。随后,老板给小芳发了赵兵的银行账号,要求小芳将这35万元退还给赵兵。
  接到“老板”的指令,小芳立即前往城区一银行,将35万元转到赵兵的账户上。
  转账完后,小芳刚走出银行,就接到老板张军的电话,质问她为什么将35万元资金转走。
  “不是你让我转的吗?”小芳反问老板。老板张军告诉小芳,他从未要求她转款。此时,小芳打开手机QQ,经过比对,发现刚刚给她发指令的人并不是真正的老板张军,自己被骗。
  小芳立即报警。警方迅速行动,与市反电信网络诈骗协作中心联动,联系银行等部门,对被骗资金实施冻结。7日上午,记者了解到,被骗的35万资金已被成功冻结。也就是说,虽然钱汇出去了,但骗子拿不到这笔钱。今后,小芳所在公司凭借公安机关出具的手续,可以领回钱。
  市反电信网络诈骗协作中心主任陈旭东介绍,上述案件中,可以看出这是一个犯罪团伙作案。他们从非法渠道获得小芳的个人信息,然后潜伏在公司的QQ工作群中,经过长时间观察,清楚掌握QQ群里每个人的身份和工作习惯,从中挑选出财务人员。
  随后,他们将自己的QQ头像换成领导的图案,然后模仿领导的口吻给财务人员发送指令。许多财务人员受到蒙骗,很容易上当。
 
  案例二
  新职员接“领导”电话  马上汇出1万元
  男子小张是我市一公司的新进职员。9月1日晚,他接到一个陌生号码来电,对方自称是单位领导。
  小张刚入职几个月,对公司人员不是太熟。他听声音感觉对方像公司李总,于是下意识地问了一句:“是李总吗?”对方马上接口说:“是我。”“李总”告诉小张,让他次日到办公室面谈。
  9月2日上午,小张如约来到领导办公室楼下。这时“李总”来电说,自己正在接待领导,让他在楼下等一会儿。
  不久,“李总”来电话称,领导急需用钱,自己在办公室不方便去银行,让小张帮忙汇钱。小张二话没说,立即赶到附近银行,汇了6000元钱到一位“领导”的银行账户上。
  之后,“李总”又来电话说,要给另外一位“领导”再汇6000元,当时小张没那么多钱,于是先汇款4000元。随后,他打电话请同事帮忙,汇款2000元。
  同事一听,觉得不对劲,提醒他会不会是骗局。小张醒悟过来,让同事帮忙查一下李总的电话号码。果不其然,小张接的电话号码不是李总的,自己上当了。他再打电话过去,对方拒接,他只能选择报警。
 
  案例三
  “领导”短信借钱 员工被骗1.5万
  今年8月19日,城区一银行员工张某收到一条短信,内容称:“张××,我已更换为该号码,顺祝工作顺利,心想事成!我是×××。”落款是单位领导的名字。
  张某信以为真,礼貌回复。结果,“领导”发来新短信,称自己有个朋友急需一笔钱,但是不方便以自己的名义转账,希望能借张某的名义给这个朋友转账。自己会先将一笔款项转到张某账户上,保证张某不会损失,还煞有其事地表示一定要保密。
  由于“领导”会先汇款给自己,张某便没有起疑,并将自己的银行卡号告知“领导”。不久,张某的手机就收到一张汇款截图,显示有一笔款项汇入自己的银行账户。
  “领导”又发来短信,称自己的朋友非常着急,需要立即用钱,希望张某能把钱先转过去。张某说,钱没到账,“领导”说因为跨行汇款、没有点击实时到账,所以到账时间比较久,希望张某能够先转账。张某在“领导”的多次催促下,相继汇款1.5万元。
  张某汇款后,发现自己的银行卡上一直没有款项到账,想联系对方,发现自己的号码已经被拉黑。
  陈旭东介绍,在这类电信诈骗案中,犯罪分子多为冒充我市各家银行的行长,给下级的处长、支行行长等发短信;还有的冒充政府官员,给下属发短信。诈骗内容多是要求下级代为归还借款,涉案金额大,至少万元。
  犯罪分子冒充领导打电话,利用人们对领导的敬畏、不敢直接面对面验证信息真伪的心理,以有急事、借钱等理由,诱使受害人转账汇款。
  警惕!这三类“领导来电”是骗局
  市反电信网络诈骗协作中心主任陈旭东提醒广大财务人员,根据近年来我市发生的冒充领导诈骗的案例,可将此类诈骗分为三类。只要大家做到“不乱猜,不转账,多核实”,就可以避免上当。
 
  招数一
  “我是你领导,来我办公室”
  “明天上午 9 点到我办公室,有事找你。”在某公司任职的张某接到一个自称“领导”的陌生电话,让他有些摸不着头脑。
  第二天,“领导”再次来电:“我正在陪客户,你先替我垫 9000 元钱,晚点去财务领钱。”想着替领导垫钱,可以搞好关系,张某立即向“领导”银行卡里转了 9000 元钱。但没过多久,“领导”又让他转账,张某起了疑心,跟同事确认后发现被骗。
 
  招数二
  “我是你领导,这是我新号码”
  公司会计余小姐收到陌生号码的短信,对方自称是“罗总”,刚换了新手机号。几天后,“罗总”发短信说,要托领导办事,想先给余小姐转5万元,让她转账给领导。
  当天,余小姐收到银行受理5万元汇款申请的消息。她想着钱到账后,再转钱给领导,但“罗总”催促说事很急,余小姐无奈向父母借钱,转到指定的银行账号上,之后就没有“罗总”的消息了。余小姐心中起疑,一查5万元汇款申请是假的。
  这类电信诈骗案的作案步骤如下:第一步,发送祝福短信或号码变更短信,通过短信骗取受害人信任;第二步,以欠他人款项为由,要求受害人给诈骗分子汇款;第三步,为取得信任,犯罪分子向受害人发送假冒汇款单。
 
  招数三
  冒充领导拉人入群,伺机骗钱
  公司会计叶女士被拉入公司“财务QQ群”,群主的头像、昵称跟老板一模一样,还有几个标着客户身份的群成员。叶女士进群时,“老板”正和客户谈合同,因为分歧,对方要求退还85万合同款,还发了一张转账给公司25万元的截图。在“老板”的授意下,叶女士通过网上银行,给对方账户转了25万元,之后却被踢出“财务QQ群”,她这才发觉被骗,立即报警。
 
  防骗支招
  1、工作中,需要转账汇款等涉及钱的问题,要跟领导核实确认(最好当面确认)。
  2、注意保护个人信息和公司人员信息,微信、QQ 好友、手机通讯录中,重要人物的身份信息不要标注地太直白,增加骗子利用信息实施诈骗的难度。
  3、遇到类似领导通过微信、QQ、电话、短信和邮件要求转账汇款的,一定提高警惕,设法核实对方身份的真实性,可委婉询问对方一些问题,如公司的人和事情等。(记者 谭祥军 特约记者 孔令学)

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