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十堰立案侦查32起非法集资案件

日期:2016-04-15

  4月14日,市委宣传部、市工商局、市公安局、市金融办在市委宣传部会议室,联合召开防范和打击非法集资工作新闻发布会。记者从会上获悉,2015年以来,我市立案侦查32起非法集资案件,涉案金额高达20多亿元。

  为避免更多市民上当受骗,记者挑选了部分典型案件进行剖析,让市民看清非法集资的本质,远离非法集资。

 

  拿假合同收保证金,骗了70余人过亿元

  使用工程合同诈骗是指以非法占有为目的,用和他人签订《建设工程施工合同》或许诺他人确保承包项目等手段,用合同约定的方式向他人收取保证金、诚意金,或以借款方式骗取他人钱财实际并无项目的行为。

  丹江口市近两年此类案件高达50余起,受害人超过70人,涉案金额高达1亿余元。例如:丹江口市工业园区开发建设,刘某虚拟工程与多人签订合同,收取保证金达4000余万元,无法追回;张某虚拟承包移动管网改造和挡土墙、土石方等工程,与多人签订分包合同收取保证金达1000余万元,无法追回。

  犯罪嫌疑人收取保证金后,先以各种借口推迟进场开工日期,拖上几个月,若谎言被揭穿,就以付息还本为借口,由保证金变为借款,再拖一年半载,最后干脆东躲西藏,使受害人无法要回当初缴纳的保证金。

  警方提醒:从受害人的身份看,受害人都是没有工程资质的个体劳动者,识别能力低,法律意识淡薄,受利益驱动而蒙骗;以嫌疑人的身份看,有所谓的公司,以前做工程的经历,所以能取得别人的信任;从手段上看,一是许诺的利润空间大,二是吹嘘资金保障能力,三是以各种名人关系提升自己身份,四是利用中间人的说服。上述因素的合成,使受害人防不胜防,最终上当受骗。

 

  “顾问公司”四处推销“理财产品”

  2015年8月份,有群众反映:竹溪县城新开一家理财公司,宣传称预期年化收益率10%以上,并提供本金安全保障等等。经调查发现,武汉某顾问公司在十堰市、竹山县、丹江口市、房县等地设立了分支机构,仅在竹溪就有超500人参与“投资理财”,涉及金额达上千万元。

  2016年2月24日、 3月17日,竹溪县公安局经侦大队相继约谈该县的两家分公司法人代表,就顾问公司竹溪分公司经营情况进行询问调查,并告诫其合法经营。但跟踪发现,在竹溪县公安局约谈法人代表后,该公司“吸收”业务并没有停止,在2016年1、2、3月均有“吸收”业务发生。

  警方提醒:一旦该公司出现资金链紧张,就可能会导致投资人血本无归。

 

  请人网上“代炒原油”  10万元辛苦钱没了

  2015年8月,市民赵女士通过网上QQ群了解到有人“炒原油”发财了,因前期炒股亏损严重,回本心切的赵女士在对方的蛊惑下,按照对方给出的链接注册了账户,并将5万元资金转过去,按照对方的提示进行操作。没过多久,赵女士的5万元几乎亏完。接着对方又让赵女士再投5万元“翻本”,结果这5万元很快又亏进去大半。后来,赵女士才在QQ群里了解到,群里有许多像她一样的“受害人”。

  专业人士介绍,这种所谓的 “炒原油”、“炒贵金属”等,有相当一部分是不法人员利用受害人急于赚钱的心理,向受害人推送虚拟软件模拟操盘,软件的操作系统与期货交易所的真实系统高度相似,但炒作标的物的K线走势却是由不法分子设定的,甚至有时会出现涨了卖不出的情况。投资人的钱实际上是打进了不法分子们设置的账户里,在所谓的操盘过程中,一点点“亏”给了不法分子。

  警方提醒:网上代炒股、炒期货、炒贵金属、炒原油等信息五花八门,许多不法分子通过建立炒股QQ群、微信群,以所谓的解股、炒原油“赚翻天”等幌子诱骗投资人进入他们设下的圈套。市民在股市操作时,要对网上开户高度警惕,当心钻进钓鱼网站设下的圈套。

 

 

  轻信网上投资理财,两万元打了水漂

  2016年1月,张湾公安分局经侦大队接到辖区居民徐某某报警称,其于2015年12月在武汉盛世财富投资管理有限公司先后投资2万元进行网上理财,承诺年息分别为16.8%、14.5%。2016年1月初发现该公司网站关停,投资资金连本带息无法兑付。

  公安机关接警后迅速开展网上查证,并与武汉警方联系,初步查明:武汉盛世财富投资管理有限公司于2014年8月正式挂牌上市,利用互联网进行高息吸纳资金理财业务。2016年1月11日,该公司宣布破产,公司法人朱某某向武汉市公安局投案自首,导致大量客户的投资款无法兑付。

  警方提醒:网上投资理财毫无安全保障,市民在进行各种网上投资理财活动时须谨慎。

 

  以“新三板上市”的名义非法集资

  2016年1月起,东岳分局经侦大队陆续接到群众举报,根据举报情况,发现湖北某文化旅游开发股份有限公司存在以购买原始股为名,变相进行非法集资的嫌疑,警方提醒市民注意防范投资风险。

  经初步调查:湖北某文化旅游开发股份有限公司在我市城区和下辖县市挂牌成立办事处。自2013年起,办事处以投资某项目并挂牌“新三板”上市发行原始股为名,以购买原始股的名义吸收群众集资,并称投资10万每月返还1万元,连续返还15个月,15个月后一次性再付5万元利息,目前参与人数达五、六百人,累积入股资金1500万余元。

  警方提醒:一旦该公司资金链断裂,投资人可能血本无归。

 

  开店发展下线,实际涉嫌传销

  今年,在城区及郧西县部分地区出现了许多 “中国XX通信”的店面,对外宣称“不换卡、不换号,十元包月,不分长途、短途、市话随便打”、“用自己的钱,推广赚钱”等,招揽社会群众投资加盟,并设置了200、1000、5000、10000元四种套餐。加盟者必须交纳相应的费用后才能成为注册会员,且只有办理10000元的套餐类型,才可以开实体店。

  开店者在经营过程中可以享受几种奖励,即通过推广会员发展下线获取奖金提成;每开发一个市场获取相应的提成;或通过业绩提成等。加盟的店主们还被召集在一起学习如何推广业务赚钱。从公安机关初步掌握的情况来看,该组织的行为已经涉嫌传销。

  警方提醒:目前,公安机关正在核实此类业务店主是否存在推广发展下线的行为,并详细掌握涉案人数、金额,以及十堰地区的主要责任人等情况,警方将根据违法事实部署整治行动,请市民不要再上当受骗。

 

  非法集资严重干扰正常的经济、金融秩序

  警方:投资需谨慎,一夜暴富不可能

  非法集资无论采取什么形式,犯罪嫌疑人都会把超高额的经济收益作为诱饵。部分群众缺乏法律观念和理性心态,幻想“一夜暴富”;也有少数人明知是投资陷阱,仍抱有侥幸心理,冒险参与;还有的人为了获取优厚提成,甘愿充当犯罪嫌疑人的“帮手”,结果害人害己。

 

  什么是非法集资

  在新闻发布会上,市公安局经济犯罪侦查支队政委李峰山介绍,非法集资是指单位或个人未依据法律规定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金或者其它债权凭证的方式,向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物及其它方式向出资人还本付息或给予回报的行为。

  李峰山称,非法集资一般具备四个特征:1、未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;2、承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;3、向社会公众即社会不特定对象筹集资金;4、以合法形式掩盖其非法集资的实质。

 

  非法集资危害大

  非法集资严重干扰正常的经济、金融秩序,极易引发社会风险,易引发社会不稳定,严重影响社会和谐。非法集资往往集资规模大、人员多,资金兑付比例低,处置难度大,容易引发大量社会治安问题,严重影响社会稳定。

  非法集资一般涉嫌两种罪名:非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。

 

  警方:抵制诱惑不贪小便宜

  李峰山称, 投资是把双刃剑,是“馅饼”还是“陷阱”需要我们仔细甄别。随着经济的发展,人民群众收入增加,社会上闲散资金大量增加,为非法集资提供可乘之机。

  非法集资活动涉及内容广,表现形式多样,犯罪分子诈骗的手段不断翻新,使普通百姓防不胜防,需谨慎防范。

  一是认清非法集资的本质和危害,自觉抵制各种诱惑,切勿为谎言所欺骗、为暴利所诱惑。二是增强理性投资意识,增强自我保护意识,充分认识非法吸收公众存款活动没有任何“保险”的功效。高收益往往伴随着高风险,不规范的经济活动更是蕴藏着巨大风险。三是增强参与非法集资风险自担意识。非法集资是违法行为,参与者投入非法集资的资金及相关利益不受法律保护。

  因此,当一些单位或个人以高额投资回报兜售高息存款、股票、债券、基金和开发项目时,一定要谨慎投资。

  市民一是要善于识别非法集资,明白投资风险自担,要学会用法律武器来维权,同时,积极配合公安机关打击此类犯罪。

  此外,非法吸收公众存款等一系列涉众型经济案件社会危害性较大,严重影响社会维稳大局,涉及公安、司法、工商、银行等相关职能部门,因此必须建立联合协作机制,强化预防、监管和综合治理的工作模式,相关职能部门各司其职,相互协作才能收到“标本兼治”的良好效果。

记者 谭祥军 特约记者 孔令学 通讯员 华俊    来源:十堰晚报

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